Protege tu Negocio del Fraude Financiero
El fraude financiero no avisa. En 2025, las empresas españolas perdieron millones por esquemas cada vez más sofisticados. Nosotros te enseñamos a detectarlos antes de que sea tarde.
Detección Temprana
Aprende patrones reales de fraude que vemos cada día. No teoría abstracta, sino casos que ocurrieron el mes pasado en empresas como la tuya.
Herramientas Prácticas
Te damos listas de verificación, alertas configurables y protocolos que puedes aplicar desde mañana en tu departamento financiero.
Casos Reales
Estudiamos fraudes documentados en España. Cómo empezaron, qué señales ignoraron y cómo podrían haberse evitado.
Por Qué el Fraude Está Ganando
Los defraudadores ya no son tipos con maletines llenos de efectivo. Ahora operan desde ordenadores, usan IA para falsificar facturas y conocen tus procesos internos mejor que algunos de tus empleados.
El año pasado, una empresa en Valencia perdió 180.000€ por un email que parecía legítimo. El remitente había estudiado durante semanas cómo funcionaba su departamento de pagos.
Nuestro enfoque no trata de asustar, sino de preparar. Te mostramos exactamente qué buscar y cómo responder cuando algo no encaja.
Formación Que Encaja en Tu Rutina
No necesitas dedicar semanas. Nuestros módulos duran entre 45 y 90 minutos. Los puedes hacer durante la pausa del café o al final del día.
Cada sesión se centra en un tipo específico de fraude: desde la manipulación de facturas hasta el phishing bancario dirigido. Y siempre con ejemplos que han ocurrido en territorio español.
Además, grabamos todo. Si pierdes una sesión en vivo, la ves después. Sin presión, sin perder acceso.
Qué Aprenderás en el Programa
Nuestro programa arranca en septiembre de 2025. Seis meses de formación estructurada con acceso continuado al material y actualizaciones cada trimestre.
Módulos Principales
Cubrimos desde lo básico hasta técnicas avanzadas de auditoría interna. Cada módulo incluye casos prácticos y herramientas descargables.
- Identificación de facturas fraudulentas y documentación alterada
- Análisis de transacciones sospechosas en cuentas empresariales
- Verificación de proveedores y detección de empresas fantasma
- Protocolos de respuesta ante intentos de fraude detectados
- Auditorías internas preventivas y controles cruzados
- Formación de equipos en cultura de prevención
Sesiones en Vivo
Cada dos semanas organizamos talleres interactivos donde analizamos casos recientes. Puedes preguntar, compartir dudas y discutir con otros profesionales.
Material Actualizado
El fraude evoluciona rápido. Por eso actualizamos el contenido cada tres meses con nuevas técnicas, casos documentados y cambios normativos.
Experiencias Reales de Nuestros Alumnos
"Llevaba tres años en finanzas y creía que sabía detectar irregularidades. Hasta que vi el módulo sobre proveedores falsos. A la semana encontré dos facturas sospechosas en mi empresa. Resultó ser un esquema que llevaba meses activo."
"Lo mejor es que no te abruman con teoría legal. Te dan herramientas concretas: qué revisar, qué preguntar, qué documentar. Ahora tengo un protocolo claro para cuando algo me genera dudas."
Empieza Tu Formación en Septiembre 2025
Las inscripciones abren en junio. Si te registras ahora en nuestra lista de espera, recibirás acceso anticipado al primer módulo y materiales de preparación sin coste adicional.
Solicitar InformaciónActualizaciones Continuas
El fraude no espera. Cada trimestre añadimos contenido nuevo basado en técnicas emergentes y casos recientes. Tus equipos siempre estarán un paso adelante.
Además, organizamos webinars mensuales gratuitos donde discutimos alertas recientes en el sector financiero español. Abiertos a todos, inscritos o no.
Si ya completaste el programa, mantienes acceso de por vida a todas las actualizaciones. Sin pagos recurrentes ni suscripciones ocultas.
